Хуульд заасан үүргээ хэрэгжүүлж ажиллаагүйгээс хууль бус үйл ажиллагаанаас олсон хөрөнгийг жинхэнэ эх үүсвэрээс нь холдуулах, нуун далдлах, хэлбэрийг өөрчлөх, хувиргах зорилгоор банк, санхүүгийн системд байршуулж, санхүүгийн олон төрлийн үйлчилгээ авч, эргэлдүүлэх замаар мөнгө угаах, мөн террорист үйл ажиллагаа, үй…
