Хуульд заасан үүргээ хэрэгжүүлж ажиллаагүйгээс хууль бус үйл ажиллагаанаас олсон хөрөнгийг жинхэнэ эх үүсвэрээс нь холдуулах, нуун далдлах, хэлбэрийг өөрчлөх, хувиргах зорилгоор банк, санхүүгийн системд байршуулж, санхүүгийн олон төрлийн үйлчилгээ авч, эргэлдүүлэх замаар мөнгө угаах, мөн террорист үйл ажиллагаа, үй…
ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСГИЙГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ
Хууль тогтоомжоор хүлээсэн мэдээлэх үүргээ хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29 дүгээр зүйлийн 9-д “Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлөөс, эсхүл төрийн холбогдох байгууллагаас гаргасан хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар хуульд заасныг зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол зөрчилтэй гүйлгээний үнийн дүнтэй…