Хуульд заасан үүргээ хэрэгжүүлж ажиллаагүйгээс хууль бус үйл ажиллагаанаас олсон хөрөнгийг жинхэнэ эх үүсвэрээс нь холдуулах, нуун далдлах, хэлбэрийг өөрчлөх, хувиргах зорилгоор банк, санхүүгийн системд байршуулж, санхүүгийн олон төрлийн үйлчилгээ авч, эргэлдүүлэх замаар мөнгө угаах, мөн террорист үйл ажиллагаа, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх аюулыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдох, түүний золиос болох эрсдэлтэй нөхцөл үүсч болзошгүй юм.
Хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29 дүгээр зүйлд заасан торгуулийн арга хэмжээ авах болон Эрүүгийн хуулийн18 дугаар зүйлийн 18.6-д заасан эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх нөхцөл тус тус үүсэхийг анхаарууулж байна.
2019.12.03
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО